Cho rằng hoạt động này tiềm ẩn rủi ro cao và đến nay chưa tổ chức, cá nhân nào được cấp phép kinh doanh vàng trên tài khoản, nhà quản lý khuyến cáo người dân không nên dự giao tiếp này.
Sàn vàng thuộc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội - HGI vừa bị Phòng Cảnh sát buồng tù túng công nghệ cao - PC50 phối hợp với C50 - Bộ Công an xử lý, với 3.037 nhà đầu tư dự kinh dinh.
Trước đó, cơ quan công an cũng đã "đánh sập" sàn vàng trái phép của Công ty Cổ phần đầu tư VGX có hội sở tại Hà Nội. Theo đó, Công ty Cổ phần đầu tư VGX mở sàn vàng từ năm 2012 dù không được phép. Nhà đầu tư phải nộp vào trước khoản tiền ký quỹ tối thiểu là 100 USD để tham dự. Khoản này bảo đảm cho họ có thể đặt lệnh mua hoặc bán số vàng gấp 100 lần số tiền ký quỹ. VGX cũng đặt ra quy định phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi nảy sinh giao dịch mới mức thấp nhất 10.000 đồng một lượng vàng. Cơ quan điều tra xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham dự mở trương mục tại sàn VGX với tổng số tiền giao du hơn 110 tỷ đồng.
Trước những vụ việc trên, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao sự cộng tác của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh thành Hà Nội trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh dinh vàng trong thời gian qua.
Một lần nữa, ông Cảnh khẳng định, cứ Nghị định 24, hoạt động kinh doanh sàn giao du vàng, kinh doanh vàng trên account ở trong nước và nước ngoài đều là hoạt động kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh dinh.
Đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép và Ngân hàng quốc gia cũng chưa cấp giấy phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nào được thực hành các hoạt động kinh dinh vàng khác (gồm cả sàn giao thiệp vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản).
"Như vậy, mọi tổ chức, cá nhân chủ nghĩa thành lập sàn giao dịch vàng hay kinh dinh vàng trên account ở trong nước và nước ngoài khi chưa được phép đều vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng", ông nhấn mạnh.
Đại diện Ngân hành quốc gia cho biết thêm, hoạt động kinh dinh vàng account tiềm ẩn rủi ro rất cao, đặc biệt cho chính bản thân nhà đầu tư, đa số nhà đầu tư tham gia giao tế trên sàn giao tiếp vàng, nói cách khác là kinh dinh vàng account đều bị thua lỗ và nguy cơ vỡ nợ là rất lớn do được dùng đòn bẩy tài chính cao.
Do đó, nhà băng quốc gia khuyến cáo người dân không tham gia giao tế trên sàn vàng và thực hành kinh dinh vàng trên trương mục ở nước ngoài.
